CAPACITACIÓN EXTERNA

SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD SGCS BASC

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

  • Conocer el Sistema de Gestion BASC, Version 5-2017, norma de alto perfil que permite desarrollar un Sistema Integral de Gestión, con otras normas.
  • Análizar la Norma y los Estándares Versión 5-2017, como criterios fundamentales para el desarrollo de las Auditorias.
  • Desarrollar la “CULTURA INTEGRAL DE SEGURIDAD” para beneficio de todas las empresas vinculadas al Comercio Internacional.
  • Conocer las disposiciones del Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC) y el Programa del Operador Economico Autorizado (OEA), y alcanzar nuevas oportunidades y mejoras para las empresas vinculadas al comercio mundial.
  • Apoyar las Medidas tendientes a prevenir el ccomercio ilícito y actividades ilegales que comprometan la continuidad de los negocios, fortaleciendo los procesos de evaluación y análisis de riesgos, en las empresas con operaciones en el comercio exterior.

BENEFICIOS:

  • Asegurar que el Equipo Directivo este alineado con la Estrategia de la empresa.
  • Desarrollar Competencias en el Recurso Humano.  
  • Agregar Valor  a las Operaciones de Comercio Exterior, incluyendo Clientes y Proveedores y asociados de negocios.
    • Contar con Auditores expertos, para mantener la confiabilidad y Seguridad de los Sistemas Integrales de Gestión.
    • Desarrollar la Mejora Continua de los Procesos,  mediante Indicadores de  Gestion y Acciones de Mejora.
    • Fortalecer la Competitividad de las empresas y mantener el control de las metas propuestas.

INNOVACION:

  • El Capítulo ha desarrollado un Plan de Capacitaciones dirigido a la Formacion de los Ejecutivos de las empresas BASC y sus Asociados de Negocio (Clientes y Proveedores), con el fin de poder fortalecer los Planes Estratégicos y alcanzar las metas propuestas, a través del Programa de Capactacion y Academia de Comerio Exterior.

CAPACITACIONES BASC – AÑO 2020

Proceso de Formacion Avanzada

TITULO ACTIVIDAD

DIRIGIDO A:

CONFERENCIA INTERNACIONAL

TRADE BASED MONEY LAUNDERING
  • Gerentes y Lideres de Empresas
  • Asociados BASC
  • Socios Estratégicos de las Empresas con Operaciones de Comercio internacional

TENDENCIAS DE LA

CIBER-CRIMINALIDAD

  • Delitos Internacionales que afectan la Seguridad Informática
  • (ISO 2701/Continuidad del Negocio
  • Bases de Datos/Robo de Información/Phishing/Hackers
  • Identificación de delitos a través del Uso de INTRANET e INTERNET
  • Empresas BASC
  • Asociados de Negocios (clientes y proveedores)
  • Empresas que hacen parte de la Cadena Logística del Comercio Internacional
  • Otros interesados

ANALISIS DE GESTION DE RIESGOS

  • Riesgos en las Operaciones de las Empresas
  • Elaboración y Seguimiento a la Matriz de Riesgos
  • Proceso de Administración de Riesgos

PREVENCION DE RIESGOS Y CONSECUENCIAS
  • Responsables de Sistemas de Gestión RAD
  • Personal de Operaciones
  • Auditores
  • Especialistas en Logística
  • Personal de RRHH
  • Encargados de Procesos
  • Supervisores
  • Directores de Capacitación
  • Auditores Internos

ACTUALIZACIÓN DE AUDITORES INTERNOS

  • Norma BASC, Versión 5-2017
  • Auditores Internos del Sistema de Gestión BASC
  • Encargados y Responsables de Sistemas de Gestión
  • Personal de Operaciones
  • Auditores
  • Especialistas en Logística
  • Personal de RRHH
  • Líderes de Procesos
  • Supervisores
  • Jefes de Bodega
  • Auxiliares

AUDITORÍA Y GESTIÓN POR PROCESOS

  • Diseño del Plan de Auditoria
  • Auditoria por Procesos
  • Elaboración del Informe de Auditorias
  • PRACTICA: “PRESENTACION DE INFORME DE AUDITORIA POR

PROCESOS”
  • Responsables de Sistemas de Gestión RAD
  • Gerentes
  • Líderes Procesos
  • Supervisores
  • Auditores

DELITOS RELACIONADOS CON EL COMERCIO INTERNACIONAL

  • Contrabando/Defraudación Aduanera
  • Propiedad Intelectual, Contaminaciones a la carga/y Medios de Transporte
  • Delitos de Corrupción
  • Conspiraciones Internas
  • Tráfico de armas y sustancias Ilícitas
  • Lavado de Activos
  • Trata de Personas
  • Asociados de Negocios de las Empresas
  • Gerentes
  • Jefes y personal de Operaciones
  • Personal de Logística
  • Personal de Trafico
  • Gerentes Comerciales
  • Asesores Comerciales
  • Contadores
  • Auditores
  • Jefes de Servicios Generales

CLIENTES SEGUROS

EVALUACION Y ANTECEDENTES DE ASOCIADOS DE NEGOCIOS (Clientes y Proveedores)

LISTA CLINTON – OFAC

LISTA DOW JONES

UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO

De Panama – UAF (Ley 23 – 2015)

Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Proliferación de arma de destrucción masiva
  • Asociados de Negocios de las Empresas
  • Gerentes
  • Jefes y personal de Operaciones
  • Logística
  • Trafico
  • Gerentes Comerciales
  • Asesores Comerciales
  • Contadores
  • Auditores
  • Líderes-Procesos

PLANES DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA Y ACCIONES DE MEJORA CONTINUA
  • Auditores Internos
  • Operaciones
  • Logística
  • Trafico
  • Seguridad
  • Responsables del Sistema de Gestión